La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó sobre la aplicación de medidas preventivas de inmovilización contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) en Sinaloa, derivadas de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con el comunicado oficial, la UIF realizó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, luego de recibir alertamientos bancarios relacionados con señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente.
La dependencia explicó que los bancos mexicanos emitieron dichos reportes debido a sus mecanismos de monitoreo y cumplimiento, particularmente por las relaciones de corresponsalía que mantienen con entidades financieras estadounidenses. Las alertas se enfocaron en clientes catalogados como Personas Políticamente Expuestas.
Con base en estos llamados “LPB 24 horas”, la UIF procedió a la inmovilización preventiva de recursos con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional y prevenir posibles riesgos vinculados con operaciones ilícitas.
No obstante, la autoridad financiera aclaró que estas acciones no constituyen una resolución definitiva ni implican responsabilidad acreditada contra las personas involucradas, sino que se trata de medidas administrativas de carácter preventivo.
Asimismo, la UIF subrayó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con garantías legales y mecanismos de defensa previstos en la legislación mexicana, entre ellos la Garantía de Audiencia, así como recursos administrativos y jurisdiccionales.
Finalmente, la dependencia señaló que actualmente continúa el análisis técnico y documental relacionado con las Personas Políticamente Expuestas incorporadas a la LPB, bajo los mismos criterios institucionales y analíticos aplicados a cualquier otro reporte generado por el sistema financiero mexicano.
Entre las 10 personas a las que les bloquearon las cuentas bancarias por prevención fue al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.